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2017年年度股東大會決議
Label發布: 2018/4/18 (13:42)

蘇州華電電氣股份有限公司

2017年年度股東大會決議

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年4月18日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長鮑清華

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共29人,持有表決權的股份48,031,189股,占公司股份總數的79.39 %。

二、議案審議情況

(一)審議通過《2017年度董事會工作報告》。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《2017年度監事會工作報告》。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(三)審議通過《2017年度財務決算報告》。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(四)審議通過《2017年度利潤分配預案》。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(五)審議通過《2018年度融資計劃》。

?? 1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(六)審議通過關于修改《公司章程》的議案

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(七)審議通過關于選舉公司董事的議案。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(八)審議通過《關于撤銷董事會下設的各專門委員會》的議案。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(九)審議通過關于修改《股東大會議事規則》的議案。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(十)審議通過關于修改《董事會議事規則》的議案。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(十一)審議通過關于廢止《獨立董事管理制度》的議案。

1.議案表決結果:

同意股數48,031,189股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件目錄

1、《蘇州華電電氣股份有限公司2017年年度股東大會決議》

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蘇州華電電氣股份有限公司

2018年4月18日







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