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2018年第二次臨時股東大會決議
Label發布: 2018/2/25 (16:48)

蘇州華電電氣股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議

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一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年2月23日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長鮑清華

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共34人,持有表決權的股份48,321,124股,占公司股份總數的79.87%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于修改公司經營范圍的議案》。

1.議案內容

根據公司實際開展情況,擬修改經營范圍:電氣設備及光電儀器的開發、生產、銷售、租賃;電力設備及電氣試驗技術的咨詢服務及技術轉讓;高壓電氣設備的計量檢測;研發、安裝、調試、銷售電力試驗特種車輛;銷售:汽車部件、汽車零配件、儀器儀表、電子元器件、電工器材、計算機軟硬件;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;安全防護用品生產銷售;絕緣涂料銷售及工程服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

議案表決結果:

同意股數48,321,124股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關于修改公司章程的議案》。

1.議案表決結果:

同意股數48,321,124股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

2.回避表決情況

此議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件目錄

1、《蘇州華電電氣股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》

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蘇州華電電氣股份有限公司

2018年2月23日







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