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2018年第一次臨時股東大會通知
Label發布: 2018/1/2 (16:00)

蘇州華電電氣股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會通知

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一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第一次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定,所作決議合法有效。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2018年1月17日9時

結束時間:2018年1月17日11時

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.持有公司股份的股東。

在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點:公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》。

2、審議《關于授權董事會辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2018年1月16日

(三)登記地點:

公司證券辦公室

四、其他

(一)會議聯系方式

1、聯系地址:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區河東工業園善浦路255號

2、聯系電話:0512-66981129?????

3、傳??? 真:0512-66981130

4、聯 系 人:倪小姐

(二)會議費用:費用自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《蘇州華電電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。

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蘇州華電電氣股份有限公司

董事會

2018年1月2日







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