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三屆十一次董事會會議
Label發布: 2017/12/29 (12:34)

蘇州華電電氣股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議

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??? 一、會議召開情況:

蘇州華電電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2017年12月26日在公司會議室召開。本次會議應到董事7人,實到董事7人,公司監事、董事會秘書和其他高級管理人員分別以通訊方式和現場列席了會議,會議由董事長鮑清華主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

? ?二、會議表決情況:

(一)審議《關于撤回首次公開發行股票并在創業板上市申請的議案》

1.議案內容

鑒于公司募投項目的市場環境發生變化,華電電氣2017年度業績預計有所下滑,可能存在不符合中國證監會關于公司首次公開發行并在創業板上市的相關要求。

經公司管理層提議,擬撤回已提交中國證監會的關于首次公開發行股票并在創業板上市的申請材料。在條件具備時另行作出首次公開發行股票并上市事宜的相關決議。

2.議案表決結果:

表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議《關于終止執行第二屆董事會第十一次會議相關決議的議案》和《關于終止執行第二屆董事會第十三次會議相關決議的議案》

1.議案內容

鑒于公司擬撤回已提交中國證監會的關于首次公開發行股票并在創業板上市的申請材料,公司同意終止執行第二屆董事會第十一次會議審議通過的議案和第二屆董事會第十三次會議審議通過的議案。

2.議案表決結果:

表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

? (三)、審議通過《關于設立江蘇華電檢測有限公司的議案》。

1.議案內容

為更好的適應市場變化,滿足客戶對于產品服務的各項要求,增加公司對外服務的附加值。經公司戰略委員會提議,公司擬全資設立專門檢測公司,力爭為客戶提供更便捷、更專業、更全面的技術服務。

2.議案表決結果:

表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件

1、《蘇州華電電氣股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》。

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蘇州華電電氣股份有限公司

                         董事會

???????????????????????????????????????????? ?????2017年12月26日







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